Все крипто-обменники в Сити под контролем
На днях прошёл обыск буквально у всех обменников, которые работали в Сити. Место это является популярным среди любых крипто-сервисов во многом из-за статусности объектов, к тому же так конъюнктура сложилась, что именно там у любого крупного трейдера ну просто обязан появиться офис. Для клиентов тоже удобно — именно там делают все расчёты в случае вывода крипты в нал. Место доступное, статусное, удобное для любого вида транспорта. Но почему вдруг резко всех позакрывали?
Само по себе закрытие сразу всех инициировано по ранее описанным мной причинам — обменники крипты способствуют выводу финансов из страны за границу. Так, некоторых обвинили в сотрудничестве с онлайн-казино, что и стало причиной давления. Уверен, далеко не у всех обменников деятельность была чёрная, но то, что правовой статус такой деятельности мягко говоря не белый — это факт. И когда огромная куча офисов, где сотни, если не тысячи, людей в сутки налят крипту и осуществляют перевод средств заграницу — невозможно не быть под прицелом ФСБ. Да, многие офисы уже заработали вновь, но бесконечные рутинные проверки теперь сменились ещё большим давлением, ранее невиданным.
Разумеется, дарк здесь вообще не при чём, но что, люди из теневой сети налили средства через многочисленные обменники в Сити — это факт. Их инфраструктура задействовалась в том числе и для этого. Также массовое закрытие крипто-сервисов является в принципе нехорошей тенденцией, которая показывает виденье ситуации со стороны государства. Их такие махинации с деньгами вообще не устраивают. От участников рынка из-за этого исходит немалая тревожность: кто-то считает, что деятельность может быть вообще ограничена, придётся уходить в теневой экономический сектор и никаких оффлайн-точек больше не будет, а кто-то наоборот считает, что со временем около-легальные крипто-проекты будут подминаться под ЦБ и МинЦифры, полностью ведя дела в белую под надзором. Оба исхода реальны.
Ну и ещё из интересного — у тех клиентов, кому не повезло там оказаться в момент визита спецназа, изымали средства, если те не могли объяснить их происхождение. По этой и многим другим причинам в Сити у многих обменников временно приостановлена выдача нала.
Ранее подобные акции с обысками у обменников в Сити уже происходили, но за всё время это пока что самая крупная и громкая. Обыски и рейды идут целых три недели, а за всё время конфисковали миллионы долларов в различных валютах только наличкой, не считая ареста оборудования и прочих санкций.
HACKER+PLACE | SHOP
О нас - IT Безопасность | PRO