"Криптомошенничество: как манипулируют курсами и создают фейковые биржи"
Злоумышленники создают фейковые криптобиржи, инвестиционные фонды или организуют «памп-энд-дамп» схемы, искусственно завышая курс малоизвестной монеты, чтобы потом продать ее по высокой цене ничего не подозревающим инвесторам.
Как работает схема?
—Создание инфраструктуры: разработка сайта, максимально похожего на известную криптобиржу, с функционалом для ввода/вывода средств, или создание собственного токена (монеты) на блокчейне.
—Формирование ажиотажа: мошенники рекламируют свой проект в Telegram-каналах и соцсетях, давая гарантии быстрого обогащения. Для «пампа» они скупают актив на свои же деньги, искусственно раздувая его цену.
—Привлечение жертв: видя резкий рост курса, реальные инвесторы начинают скупать актив, что еще больше поднимает его цену. Мошенники поощряют это, обещая, что рост продолжится.
—Обвал («дамп»): организаторы в один момент продают все свои запасы монеты по завышенной цене, после чего ее курс мгновенно обрушивается до нуля. Вывод средств с фейковой биржи при этом блокируется.
Что грозит преступникам?
— Ст. 159 УК РФ (Мошенничество) – до 10 лет.
— Ст. 185.3 УК РФ (Манипулирование рынком) – до 7 лет.
— Ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) – до 7 лет.