Анализ блокчейна силовиками — реальность?
Уже неоднократно инфополе сотрясают заявления правоохранительных органов, что пора бы уже наконец внедрить полноценную систему анализа блокчейнов, что такие системы в разработке и даже точечно используются. Но что по сути — реально ли организовать нечто подобное в реальности и как оно будет работать?
Начну с того, что сколько ты не шифруйся с BTC, всё это бессмысленно чисто по самой природе. Блокчейн состоит из отдельных адресов и кластеров, перегоняя средства — всегда это заметно. Можно замиксовать крипту, но так или иначе, если силовики наткнутся на определенный кластер, они вполне закономерно поймут: это либо биржа, либо маркетплейс в даркнете, либо миксер, либо что-то ещё. По принадлежности и характеру операций можно вполне догадаться, какие именно функции выполняет кластер, легко выявить принадлежность к определенному проекту. Если это легально работающая биржа (а нелегальных почти нет), то там KYC/AML и полная отчетность о всех операциях. Соответственно, уже сегодня силовики без труда могут найти человека, если тот прямо переводит с МП на свой личный кошелек, а оттуда на биржу — это легко выявляется без особого труда. К тому же есть подозрения, что на всех «легально» работающих биржах в РФ ещё имеет присутствие ФСБ и доступ к информации у них свободный.
Из вышенаписанного уже можно сделать логичное предположение: чем больше гоняешь средства по кластерам (биржи, миксеры, криптоказино и так далее), тем сложнее найти их источник. Чтобы распутать эту сеть, придётся получить данные от каждого кластера, что иногда бывает невозможно. Условный даркнет-миксер сначала придётся взломать и выкачать оттуда БД, что уже задача повышенной сложности.
Какой же реальный толк, если никто в здравом уме не отправляет грязную крипту через личный кошелек на биржу? А на самом деле он имеется: это прежде всего систематизация и анализ движения средств, включая их объёмы, которые могут гипотетически когда-нибудь помочь. К примеру: сегодня пользователь отправляет деньги на нелегальную биржу и там конвертит BTC в USDT, которые шлёт уже себе на личный кошелек и откладывает на покупку Феррари, а через пять лет — эту биржу со всеми потрохами принимают и о как удобно: у силовиков уже есть данные о пользователях и на какой адрес кому с какого маркетплейса приходили деньги, кто себе в фиат на покушать выводил и в каких объёмах, как хранят нажитые доходы и где именно они лежат. В этом нет ничего сложного, особенно на фоне распространения ИИ в наше время, отлично умеющего в анализ больших данных.
По сути анализ блокчейнов по своей сути не позволяет кого-то поймать. Это всего лишь компонента в сложной системе, помогающая лучше систематизировать, понимать и использовать информацию. Ну а ещё это напоминалка: крипта анонимна, но далеко не всегда приватна.
HACKER+PLACE | SHOP
О нас - IT Безопасность | PRO